چهارشنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۳ - 
رنگ و لعابی برای پول کثیف؛
پولشویی عبارتست از تلاش یا اقدام در پنهان کردن هویت درآمد‌های غیرقانونی و سعی بر قانونی جلوه دادن آن؛ مجرمان برای پنهان کردن منشا درآمد‌های غیرقانونی خود از طرق مختلفی عمل می‌کنند و یکی از یکی از راحت‌ترین کار‌ها معامله و جابجایی پول از طریق رمزارز‌ها یا همان ارز‌های دیجیتال است.
کد خبر: ۳۱۷۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
دلالی خودرو؛
کارشناسان معتقدند برای نجات بازار خودرو و کل اقتصاد ایران از دلالی، اساسی‌ترین کار این است که سیستم بانکی و مالیاتی ایران شفاف شده و از دلالان مالیات‌های سنگین گرفته شود.
کد خبر: ۲۰۶۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ؛
دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.
کد خبر: ۱۷۰۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹